证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2022-050

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会第

十九次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月27日

以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第十九次会议的通知和材料。公司第十届董事会第十九次会议于2022年12月30日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。

本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、公司“关于同意合资公司上海申电通轨道交通科技有限公司股

东股权划转的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，

弃权0票。

近日，公司收到上海电气集团股份有限公司（以下简称“电气股

份”）发来的“关于将所持上海申电通轨道交通科技有限公司股权无偿划转给上海电气自动化集团有限公司的通知函”，电气股份拟将持有的上海申电通轨道交通科技有限公司（以下简称：“申电通公司”)51％股权通过无偿划转的方式转让给电气股份全资子公司上海电气自动化集团有限公司（以下简称“自动化集团”)。

申电通公司为公司与电气股份于2021年11月22日设立的合资公司。

申电通公司注册资本5000万元人民币，公司出资2450万元，持股比例49%，电气股份出资2550万元，持股比例51%。详见公司2021年6月19日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报上的“上海申通地铁股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告”（编号：临2021-

019）。

本次股权划转仅涉及申电通公司的股东变更，不改变企业的管理层

级，也不影响原有业务的正常开展。原合资合同中关于电气股份的职责义务将全部保留。

综上，电气股份无偿划转其所持有的申电通公司股权给其全资子公

司自动化集团，不影响申电通公司业务开展，不会损害公司作为申电通公司股东的权益。

授权公司经营层在本议案框架内，全权负责本次合资公司股东股权

划转事宜的推进和落实工作，包括但不限于制定和修订合资公司章程、合同的修订、签订、执行；出具同意函等事项。

2、公司“关于选举金卫忠先生为公司第十届董事会战略委员会委

员的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃

权0票。

金卫忠先生当选为公司第十届董事会战略委员会委员，任期自 2022年12月30日起至2023年5月8日止。金卫忠先生简历详见公司2022年7月30日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报上的“申通地铁第十届董事会第十四次会议决议公告”（编号：临 2022-027）。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2022年12月31日